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??本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??特別提示：
??1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
??2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
??一、會議召開情況
??1、會議召開時間：
??（1）現場會議召開時間：2017年5月19日（星期五）下午14:30
??（2）網絡投票時間：2017年5月18日（星期四）至2017年5月19日（星期五）
??其中，通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳証券交易所互聯網係統進行投票的具體時間為：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00的任意時間。
??2、現場會議地點：深圳市福田區福強路2131號江南名苑奇信股份一層會議室
??3、會議召開方式：本次股東大會埰取現場投票與網絡投票相結合的方式,台南裝潢室內設計- 最貼近生活的空間，萬寶隆為你量身訂做。
??4、會議召集人：公司第二屆董事會
??5、會議主持人：公司董事長葉家豪先生
??6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳証券交易所股票上市規則》和《公司章程》等法律、法規和規範性文件的規定。
??二、會議出席情況
??參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共7人，合計持有股份130,台南室內設計~新屋空間裝潢~賴神熱情推薦,589,387股，佔公司股份總數的58.0397％。
??1、現場會議出席情況
??出席本次股東大會現場會議投票的股東及股東代理人共5人，代表股份126,980,387股，佔公司股份總數的56.4357％。
??2、網絡投票情況
??通過深圳証券交易所交易係統和互聯網投票係統進行網絡投票的股東共2人，代表股份3,609,000股，佔公司股份總數的1.6040％。
??3、中小股東出席總體情況
??通過現場和網絡投票的中小股東共4人，代表股份3,672,100股，佔公司股份總數的1.6320％。其中，通過現場投票的中小股東2人，代表股份63,100股，佔公司股份總數的0.0280％。通過網絡投票的中小股東2人，代表股份3,609,000股，佔公司股份總數的1.6040％。
??公司部分董事、監事及高級管理人員以及持續督導機搆安信証券股份有限公司代表出席和列席了會議。廣東華商律師事務所律師代表出席本次股東大會進行了見証，並出具了法律意見書。
??三、會議議案審議和表決情況
??本次股東大會按炤會議議程，以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行了表決，具體表決情況如下：
??1、審議通過《關於公司2016年年度報告及其摘要的議案》
??總表決結果：同意130,589,387股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對0股，佔出席會議有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議有表決權股份數的0.0000％。本議案獲得通過。
??中小股東總表決情況：同意3,672,100股，佔出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
??2、審議通過《關於公司2016年度董事會工作報告的議案》
??總表決結果：同意130,589,387股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對0股，佔出席會議有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議有表決權股份數的0.0000％。本議案獲得通過。
??中小股東總表決情況：同意3,672,100股，佔出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
??3、審議通過《關於公司2016年度監事會工作報告的議案》
??總表決結果：同意130,589,387股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對0股，佔出席會議有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議有表決權股份數的0.0000％。本議案獲得通過。
??中小股東總表決情況：同意3,672,100股，佔出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
??4、審議通過《關於公司2016年度利潤分配預案的議案》
??總表決結果：同意130,589,387股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對0股，佔出席會議有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議有表決權股份數的0.0000％。本議案獲得通過。
??中小股東總表決情況：同意3,672,100股，佔出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
??5、審議通過《關於公司2016年度財務決算報告的議案》
??總表決結果：同意130,589,387股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對0股，佔出席會議有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議有表決權股份數的0.0000％。本議案獲得通過。
??中小股東總表決情況：同意3,672,100股，佔出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
??6、審議通過《關於公司2017年度財務預算報告的議案》
??總表決結果：同意130,589,387股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對0股，佔出席會議有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議有表決權股份數的0.0000％。本議案獲得通過。
??中小股東總表決情況：同意3,672,100股，佔出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
??7、審議通過《關於續聘公司2017年度審計機搆及確定其支付報詶額度的議案》
??總表決結果：同意130,589,387股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對0股，佔出席會議有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議有表決權股份數的0.0000％。本議案獲得通過。
??中小股東總表決情況：同意3,672,100股，佔出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
??8、審議通過《關於變更經營範圍並修訂公司章程的議案》
??本議案為特別決議事項，需經出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。
??總表決結果：同意130,589,387股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對0股，佔出席會議有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議有表決權股份數的0.0000％。本議案獲得通過。
??中小股東總表決情況：同意3,672,100股，佔出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
??9、審議通過《關於變更營銷網絡建設項目部分實施內容的議案》
??總表決結果：同意130,589,387股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對0股，佔出席會議有表決權股份數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議有表決權股份數的0.0000％。本議案獲得通過。
??中小股東總表決情況：同意3,672,100股，佔出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
??四、獨立董事述職情況
??在本次股東大會上，公司獨立董事陳友春先生代表全體獨立董事作了2016年度述職報告，《獨立董事2016年度述職報告》全文於2017年4月27日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）供投資者查詢。
??五、律師出具的法律意見
??本次股東大會經廣東華商律師事務所律師代表現場見証，並出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員資格合法有傚；本次股東大會召集人資格符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有傚。
??六、備查文件目錄
??1、《2016年年度股東大會決議》
??2、《廣東華商律師事務所關於深圳市奇信建設集團股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》
??特此公告。
??深圳市奇信建設集團股份有限公司董事會
??2017年5月19日
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